Главный специалист по ПОД/ФТ и принятию Клиента

Москва, Краснопролетарская улица, 16с1

Метро: Достоевская

Описание вакансии

Обязанности:

Выполнение функционала специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Организация работы в части ПОД/ФТ и принятия Клиента
Идентификация клиентов в рамках требований №115-ФЗ.
Организация и выявление операций, имеющих признаки необычных, формирование мотивированных суждений при рассмотрении вопроса о признании операции в качестве подозрительных;
Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ;
Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и ведение учета ВС;

Требования:

Высшее юридическое/экономическое образование;
Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Знание законодательство в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Высокая обучаемость (изучение аудиторского законодательства: МСА, МСК, 307-ФЗ, 115-ФЗ и иных нормативно-правовых актов в сфере аудита и сопряженных сферах);
Продвинутый пользователь ПК (MS Office);
Организационные навыки;
Грамотная устная и письменная речь.

Условия:

Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская/Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
Оформление в соответствии с ТК РФ;
График работы: 5/2, с 9.30 - 18.30;
Возможен гибридный график после испытательного срока;
Широкие возможности для профессионального развития;
Вкусный чай/кофе в офисе;
Оплата ежегодного повышения уровня знаний в части ПОД/ФТ
Соц. пакет для Вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;