Специалист по ПОД/ФТ

Обеспечение комплаенс-контроля операций клиентов на соответствие требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

Мониторинг изменений законодательства и своевременная актуализация внутренней нормативной базы компании;

Разработка, внедрение и корректировка внутренних регламентов и политик в сфере ПОД/ФТ;

Экспертное консультирование сотрудников по вопросам комплаенс (разбор спорных ситуаций, трактовка норм);

Организация обучения персонала и информирование о регуляторных обновлениях;

Взаимодействие с контролирующими органами (в т.ч. Росфинмониторинг), сопровождение документальных проверок;

Ведение учетной документации, санкционных списков и подготовка установленной отчетности (ФЭС, квартальной, годовой).

Опыт работы в комплаенс / ПОД/ФТ от 2 лет (обязательно в финансовом секторе или смежных областях);

Глубокое знание 115-ФЗ и подзаконных актов Банка России / Росфинмониторинга;

Навык разработки и внедрения внутренних политик и регламентов «с нуля» или их актуализации;

Опыт подготовки формализованных электронных сообщений (ФЭС) и квартальной/годовой отчетности;

Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и сопровождения проверок;

Умение работать с большими объемами данных и вести несколько задач одновременно;

Внимательность к деталям, системное мышление, грамотная письменная речь (для подготовки документов).