Старший аналитик по мониторингу транзакций и рискам (Crypto)

Мы развиваем криптопродукт с международной аудиторией и ищем опытного специалиста, который поможет строить и развивать направление мониторинга транзакций, расследования риск-кейсов и контроля подозрительной активности.

В этой роли вы будете не только разбирать сложные кейсы, но и участвовать в развитии процессов, правил мониторинга и риск-контролей.

Чем предстоит заниматься

• Проводить расследования сложных кейсов по депозитам, выводам средств и криптокошелькам.
• Анализировать движение средств, ончейн-транзакции, связи между адресами и аккаунтами.
• Выявлять подозрительные схемы и рискованные сценарии.
• Развивать систему мониторинга транзакций: улучшать правила алертов, процессы эскалации и риск-модели.
• Снижать количество ложных срабатываний без потери качества контроля рисков.
• Выявлять пробелы в текущих процессах мониторинга и предлагать улучшения.
• Документировать результаты расследований и обоснования принятых решений.
• Взаимодействовать с командами AML, поддержки, продукта и разработки.
• Участвовать в построении направления Transaction Monitoring практически с нуля.

Что мы ожидаем

• Практический опыт расследования криптовалютных транзакций.
• Опыт анализа депозитов, выводов средств, криптокошельков, источников и направлений движения средств.
• Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal, Scorechain или аналогичными решениями).
• Опыт работы в криптобирже, криптокошельке или другом криптопродукте.
• Понимание рисков, связанных с мошенничеством, украденными средствами, миксерами, санкционными адресами и схемами быстрого вывода средств.
• Опыт развития систем мониторинга транзакций, риск-мониторинга или AML-контролей.
• Умение принимать взвешенные решения на основе оценки рисков.
• Навыки подготовки качественной документации по расследованиям.
• Самостоятельность, структурность мышления и внимание к деталям.

Будет преимуществом

• Опыт запуска или развития направления Transaction Monitoring на ранних стадиях.
• Опыт настройки и оптимизации правил мониторинга.
• Опыт снижения количества ложных срабатываний.
• Опыт работы с высокими объемами транзакций.
• Навыки работы с данными, SQL или аналитическими инструментами.
• Опыт наставничества или управления младшими специалистами.

Мы предлагаем

• Возможность напрямую влиять на развитие системы мониторинга рисков и AML-процессов.
• Высокую степень самостоятельности и свободу в принятии решений.
• Сложные и интересные кейсы из реальной практики крипторынка.
• Перспективу роста до руководителя направления по мере развития команды.
• Полностью удаленный формат работы.
• Профессиональную команду без избыточной бюрократии.