Главный специалист отдела по работе с запросами Росфинмониторинга

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист отдела по работе с запросами Росфинмониторинга

Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 3

Метро: Владимирская

Описание вакансии

Обязанности:
  • подготовка и направление ответов на запросы Федеральной Службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
  • взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов;
  • формирования сведений об операциях клиентов;
  • формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце;
  • контроль формата предоставляемых в Росфинмониторинг сведений.
Требования:
  • высшее образование;
  • опыт работы от 2-х лет в профильном подразделении кредитной организации по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

УК РусКапитал
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Рекомендуем
БАНК РОССИЯ
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Рекомендуем
БАНК РОССИЯ
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Балтийский лизинг, группа компаний
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Банк Александровский
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Альфа-Банк
  • Санкт-Петербург

  • до 135000 RUR

Роснефть РН-Северо-Запад
  • Санкт-Петербург

  • до 118000 RUR

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • до 118000 RUR

Газтрансбанк, КБ
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

ПКО Филберт
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Финансовый Дом «Солид»
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию