Начальник Отдела открытия счетов

Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2

Метро: Чернышевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация эффективной работы отдела и контроль при взаимодействии с Клиентами по всем вопросам, связанным с открытием банковских счетов, специальных банковских счетом с особым режимом Клиентов -ЮЛ/ИП (включая нерезидентов).
Ведение полного цикла открытия, закрытия счетов Клиентов.
Консультирование клиентов по банковским продуктам, проверка пакета документов на соответствие законодательству и внутренним нормативным документам.
Осуществление процедур идентификации клиентов в рамках исполнения 499-П, обновление досье в рамках исполнения 115-ФЗ, формирование и ведение юридического досье, в т.ч формирование электронного архива.
Контроль и проверка документов клиентов на наличие факторов, влияющих на принятие решений об отказе в открытии счета, отнесение клиента к группе риска совершения подозрительных операций.
Контроль расчета и своевременности списания комиссий за услуги согласно тарифам Банка.
Формирование и направление сообщений в ФНС/СФР в соответствии с 7187-У.
Своевременная обработка электронных документов, полученных от Клиентов по ДБО.
В рамках компетенции отдела, составление и предоставление отчетности по вопросам, относящимся к компетенции отдела, участие в формировании функциональных требований и подготовке предложений по оптимизации и улучшению бизнес-процессов отдела.

Требования:

Опыт работы не менее 3-х лет в банковской сфере операционного обслуживания физических и юридических лиц.
Знания: ГК РФ; НК РФ; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ; Положение Банка России от 15.10.2025 № 499-п; Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И; Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ; Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ; Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П; Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П; Приказ Минфина России от 16.05.2025г. N 58н., Указание Банка России от 29.09.2025 № 7187-У, Положение Банка России от 30.11.2020г. № 741-П.
Ответственность, внимательность, нацеленность на результат, коммуникабельность.

Условия: