Ведущий эксперт по финансовому мониторингу

Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 40

Метро: Чернышевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ и нормативными актами Банка России;
консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
проведение обучения и тестирования специалистов Филиала по противодействию легализации.

Требования:

высшее образование;
опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев;
высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;
умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ;
знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ.

Условия:

Возможность расти в команде лучшего работодателя России 3 год подряд по версии hh.ru, Forbes, РБК
Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45)
Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад + ежеквартальные премии
Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем
Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам
Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
Собственный бесплатный фитнес-клуб A-Sport
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера, мы приветствуем юмор (без него в нашем деле никак), неформальные веселые вечеринки
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие