Ведущий специалист отдела внутреннего контроля (комплаенс-направление)

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем в нашу команду Ведущего специалиста отдела внутреннего контроля (комплаенс-направление).

Обязанности:

• Проведение регулярных проверок соблюдения Политик, участие в аудитах и расследованиях инцидентов.
• Мониторинг и анализ применимого законодательства, регуляторных требований и корпоративных Политик.
• Выявление, оценка и картирование рисков несоответствия (регуляторных, корпоративных, этических).
• Участие в разработке и актуализации внутренних политик, процедур и инструкций по комплаенсу (антикоррупция, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, защита данных и др.).
• Ведение реестров рисков, контроль выполнения планов улучшения, подготовка отчетов для руководства и Регуляторов.

Требования:

• Высшее образование (финансово-экономическое, юридическое).
• Опыт работы не менее 3 лет - внутренний/внешний аудит/контроль.
• Знание законодательства и регуляторных требований, понимание сферы регулирования лизинговой деятельности.
• Умение понимать и применять применимые законы, подзаконные акты, инструкции ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга и др. (включая ПОД/ФТ/ЭД, ФРОМУ, антикоррупционное, трудовое, корпоративное право).
• Основы риск‑ориентированного подхода.
• Умение выявлять, оценивать и приоритизировать комплаенс‑риски, формировать карту рисков и определять зоны повышенного внимания.
• Навыки разработки и актуализации внутренних политик.
• Способность корректно формулировать и обновлять внутренние правила, процедуры, инструкции и стандарты поведения, учитывая законодательство и внутренние бизнес‑процессы.
• Знание методов и инструментов проверок и аудитов.
• Понимание принципов выборки, интервьюирования, проверки документации, проведения контрольных процедур и документирования результатов.
• Навыки работы с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и KYC/AML‑процессами.
• Понимание процедур проверки клиентов, управления подозрительными операциями, списками санкций и репортов, а также связанных систем и инструментов.
• Умение доступно объяснять сложные правовые и регуляторные требования сотрудникам.
• Способность структурировать информацию, выявлять нарушения и несоответствия, оформлять отчеты, рекомендации и служебные записки с четкими выводами​​​​​​​.

Желательно знание специфики лизинговой деятельности.

Условия:

• Полный социальный пакет (официальное трудоустройство, "белая" зарплата);
• Премирование по результатам работы, годовая премия;
• График 5/2, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00);
• ДМС и другие социальные гарантии;
• Комфортный офис в центре города (шаговая доступность от метро "Балтийская").