Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Рязань, проезд Завражнова, 5А
Описание вакансии
-
Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов.
-
Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.
-
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках).
-
Высшее экономическое или юридическое образование.
- Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ будет являться преимуществом.
- Умение работать с большим объёмом информации, информационными системами и базами данных.
- Рабочее место в центре города - проезд Завражнова, 5А.
- Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия.
- ДМС, включая стоматологию.
- Период адаптации и наставничества.
- Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка.
- График работы 5/2 с возможностью выбора времени начала и окончания рабочего дня.
- Льготное кредитование для сотрудников.
- Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря.
- Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы).
- Вознаграждение за стаж работы в Банке.
Навыки
- Работа с большим объемом информации
- Финансовый контроль
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы)
Банк Прио-Внешторгбанк
Рязань
от 60000 RUR
