Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники — люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат.

Мы поняли, что важно для нас — свобода, развитие, поддержка и позитив. Мы не ограничиваем свободу — говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. Поддерживаем развитие — даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. Помогаем друг другу — в работе и личных проблемах.

Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям.

Чем предстоит заниматься:

Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:

• Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций;
• Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям;
• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.

Что на важно:

• Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование;
• Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П , 499-П, письма ЦБ и др.);
• Аналитический склад ума, умения работать с большими объёмами информации.

Что мы предлагаем:

• Коллектив увлечённых работой профессионалов. Есть возможность обмениваться опытом и идеями с коллегами из других отделов;
• График 5/2 с 9:00 до 18:00 по МСК, удаленка;
• Отсутствие бюрократии. Быстрое согласование: коммуникация с коллегами в Telegram, звонки в Zoom, задачи в Jira, база знаний в Confluence.
• Софинансирование ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию.

Считаешь, что вакансия тебе подходит? Откликайся!