Главный специалист отдела по работе с запросами Росфинмониторинга
Главный специалист отдела по работе с запросами Росфинмониторинга
Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 3
Метро: ВладимирскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- подготовка и направление ответов на запросы Федеральной Службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения копий документов из юридических дел/досье клиентов;
- формирования сведений об операциях клиентов;
- формирование анкет клиентов и сведений о бенефициарном владельце;
- контроль формата предоставляемых в Росфинмониторинг сведений.
- высшее образование;
- опыт работы от 2-х лет в профильном подразделении кредитной организации по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Адрес
Похожие вакансии
Санкт-Петербург
Не указана
Санкт-Петербург
Не указана
Эксперт по работе просроченной задолженностью (реструктуризация)
Банк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Не указана
Санкт-Петербург
до 125000 RUR
Ведущий специалист отдела экономической безопасности
Балтийский лизинг, группа компаний
Санкт-Петербург
от 82000 RUR
Санкт-Петербург
от 82000 RUR
