Специалист дирекции анализа и контроля внешнеэкономической деятельности

• контролем операций на предмет наличия признаков подозрительных операций, указанных в Положении Банка России от 18 июня 2025 года N 860-П
• анализом операций клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
• выявлением операций, имеющих повышенные риски вовлечения банка в проведение сомнительных операций в рамках ВЭД
• согласованием постановки на учет внешнеэкономических контрактов клиентов банка, мониторингом сомнительных сделок в которых установлены признаки возможного незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, согласованием валютных операций
• формированием и направлением клиентам банка запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для проведения проверки в соответствии с установленным в банке порядком
• анализом документов клиентов - участников внешнеэкономической деятельности, составлением мотивированного суждения о ФХД

Наши ожидания

• обладаете знаниями в области ОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля
• умение работать с большим объемом информации и документов
• ответственность, внимательность, аналитический склад ума
• высшее образование

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• график работы - 5/2 (гибридный формат после ИС)
• офис - Восстания ул. 18
• возможность получить премию за успехи в работе
• ежегодный отпуск, больничный, ДМС

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:

Финансовый мониторинг, ПОД ФТ, ВЭД, валютный контроль.