Ведущий специалист финансового мониторинга

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

Обязанности:

• Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений);

• Проверка корректности проведенной идентификации;

• Согласование запросов от фронт-подразделений;

• Проверка клиентов по рестриктивным/контрольным спискам;

• Оценка степени (уровня) риска;

• Участие в автоматизации проверок (подготовка ТЗ, взаимодействие с IT, тестирование);

• Документирование информации, анализ и обобщение материалов по клиентам и сделкам.

Требования:

• Высшее образование;

• Знание основ противолегализационного законодательства;

• Критическое мышление;

• Внимание к деталям, скрупулезность.

Условия:

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня;
• Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
• Прозрачная система мотивации;
• Дополнительных 3 дня отпуска в году;
• Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение;
• Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию);
• Полис выезжающих за рубеж;
• Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
• Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ;
• Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров;
• Корпоративная библиотека.

ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.