Главный эксперт (Отдел расследования)

Москва, Одесская улица, 2

Метро: Нахимовский проспект

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
Подготовка отчетности результатов деятельности.

Требования:

Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.

Условия:

работа в крупном и надежном банке;
возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
А еще:
участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.

Посмотреть контакты работодателя