Главный эксперт (Отдел расследования)

ЗЕНИТ, банк

Главный эксперт (Отдел расследования)

Москва, Одесская улица, 2

Метро: Нахимовский проспект

Описание вакансии

Обязанности:
  • Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
  • Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
  • Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
  • Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
  • Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
  • Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
  • Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
  • Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
  • Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
  • Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
  • Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
  • Подготовка отчетности результатов деятельности.
Требования:
  • Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
Условия:
  • работа в крупном и надежном банке;
  • возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
  • оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
  • забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
  • А еще:
  • участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
  • яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
  • корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Элекснет
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
RWB (Wildberries & Russ)
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
БЮРО ДЕЛОВЫХ РЕШЕНИЙ
  • Москва

  • от 100000 RUR

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

Эксперт / Ведущий эксперт отдела консалтинга

Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ

  • Москва

  • от 100000 RUR

Цифровые технологии и платформы

Ведущий юрисконсульт

Цифровые технологии и платформы

  • Москва

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию