Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager) в финтех

В компанию предоставляющую финансовые услуги юридическим лицам и выполняющую функцию платёжного агента требуется Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager)

Обязанности:

• Проверка инвойсов перед оплатой

• Выявление рисков (санкции, РФ-связь, товар, структура)

• Корректировка инвойсов (описание, HS-коды, назначение платежа)

• Проверка контрагентов и банков

• Подготовка ответов на комплаенс-запросы банков

• Аналогичный опыт работы в комплаенсе / платежах / международной торговле

• Обязательно: практический опыт прохождения платежей

• Санкции и KYC: OFAC / EU / UK — уверенно; проверка компаний, банков, бенефициаров

• Инвойсы (самое важное) - умение: анализировать инвойс, выявлять слабые места, адаптировать под платеж, подбирать HS-коды, формировать назначение платежа

• Банки: понимание, как банки принимают решения по платежу; опыт ответов на комплаенс-запросы

• Уверенное знание английского языка - желательно уровень B1/B2

• Работа в давно существующей стабильной компании
• Оформление полностью по ТК РФ, все гарантии
• Удобный офис рядом с метро: возможность работать в любом формате: удалённо/офис/гибрид
• Дружный профессиональный коллектив - отличная рабочая атмосфера