Специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)

О компании

SORP Group — международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.

Обязанности:

• Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств;
• Проведение комплексной проверки деловой репутации для контрагентов, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье контрагента;
• Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик;
• Взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банков и регуляторов;
• Проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ необходимой информации, подготовку материалов для правоохранительных органов, ведение реестра инцидентов;
• Участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/

• Опыт мониторинга и проверки AML;
• Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг;
• Хорошее понимание системы AML и CTF, включая мониторинг транзакций;
• Владение приложениями и ПО для обеспечения соответствия нормативным требованиям (желательно);
• Сильные исследовательские и аналитические навыки