Главный специалист финансового мониторинга

Московский Кредитный Банк

Главный специалист финансового мониторинга

Владивосток, Дальзаводская улица, 17

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
  • Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
  • Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента
  • Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска
  • Участие в тестировании автоматизации новых процессов
  • Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
  • Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
  • Знание законодательства в области ПОД/ФТ
  • Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
  • Опыт анализа большого объёма информации
  • Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
  • Высшее образование

Условия:

  • Достойный доход (оклад и премии за результаты работы)

  • График работы 5/2

  • Оплачиваемый отпуск, ДМС (включая стоматологию), страхование при выезде за рубеж

  • Бесплатную круглосуточную поддержку юриста, психолога, врача телемедицины и финансового консультанта

  • Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей

  • Специальные акции от компаний-партнеров

  • Программы признания особых достижений сотрудников.

  • Участие в спортивных командах МКБ по мини-футболу, хоккею, кибер спорту и др.

  • Участие в благотворительных и социально значимых активностях.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Ведущий эксперт по внутреннему контролю эмиссионно-кассового направления

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Финансовый Дом «Солид»
  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Примтеркомбанк
  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Финансовый Дом «Солид»
  • Владивосток

  • от 80000 RUR

СКБ Приморья Примсоцбанк
  • Владивосток

  • до 118000 RUR

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
  • Владивосток

  • от 107000 RUR

Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Владивосток

  • от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию