Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк

Финансовый Дом «Солид»

Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк

Владивосток, Океанский проспект, 13

Описание вакансии

Что мы предлагаем:
  • Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
  • Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
  • Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
  • Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
  • Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
  • Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
Чего ожидаем мы:
  • Продвинутый пользователь: MS Office Excel,word,Консультант;
  • Желательно умение работать в: ПО Диасофт, СЭД Тезис;
  • Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
  • Желателен опыт работы в Банковской деятельности, опыт работы по направлению «выявление сомнительных операций».
Навыки
  • Аналитический склад ума
  • Работа с большим объемом информации
  • Оперативное планирование
  • Управление эффективностью
  • Исполнительность
  • Инициативность
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

СКБ Приморья Примсоцбанк
  • Владивосток

  • до 106000 RUR

Рекомендуем
Примтеркомбанк
  • Владивосток

  • до 106000 RUR

Рекомендуем
Ланта-Банк
  • Владивосток

  • до 106000 RUR

Рекомендуем
Примтеркомбанк
  • Владивосток

  • до 106000 RUR

Финансовый Дом «Солид»
  • Владивосток

  • от 100000 RUR

Роял Кредит Банк
  • Владивосток

  • от 100000 RUR

Альфа-Банк
  • Владивосток

  • от 85000 RUR

Роял Кредит Банк
  • Владивосток

  • от 85000 RUR

СтальГрад
  • Владивосток

  • от 85000 RUR

Финансовый Дом «Солид»

Специалист по обучению ПОД/ФТ в Банк

Финансовый Дом «Солид»

  • Владивосток

  • от 80000 RUR

Банк ДОМ.РФ
  • Владивосток

  • от 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию