Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк
Специалист на онлайн мониторинг операций в Банк
Владивосток, Океанский проспект, 13
Описание вакансии
Что мы предлагаем:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Продвинутый пользователь: MS Office Excel,word,Консультант;
- Желательно умение работать в: ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в Банковской деятельности, опыт работы по направлению «выявление сомнительных операций».
Навыки
- Аналитический склад ума
- Работа с большим объемом информации
- Оперативное планирование
- Управление эффективностью
- Исполнительность
- Инициативность
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист по сопровождению кредитных операций КМСБ
СКБ Приморья Примсоцбанк
Владивосток
до 106000 RUR
Начальник Отдела продаж и клиентского обслуживания в ДО Банка
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
от 100000 RUR
Главный специалист Сектора финансового мониторинга кредитного портфеля в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
от 85000 RUR
Специалист отдела банковских операций (банк-клиент)
Группа Компаний «Доброфлот»
Владивосток
от 80000 RUR
Ведущий бухгалтер Отдела по учету операций Департамента бухгалтерского учета и финансового анализа
Примтеркомбанк
Владивосток
от 80000 RUR
Начальник Сектора последующего контроля Управления финансового и залогового мониторинга в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Владивосток
от 80000 RUR
