Специалист по обучению ПОД/ФТ в Банк

Финансовый Дом «Солид»

Специалист по обучению ПОД/ФТ в Банк

Владивосток, Океанский проспект, 13

Описание вакансии

Должностные обязанности:

  • Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД/ФТ;
  • Разработка и составление ежегодного Плана обучения и Перечня структурных подразделений Банка, подлежащих обучению по ПОД/ФТ и представление на согласование начальнику;
  • Актуализация Перечня структурных подразделений Банка (по мере необходимости) с учетом функционала вновь созданных или преобразованных подразделений в соответствии со штатным расписанием;
  • Анализ информационных и рекомендательных писем Банка России в области ПОД/ФТ и выработка на их основании необходимых мер, направленных на реализацию рекомендаций;
  • Ознакомление с типологиями, схемами необычных операций (сделок) клиентов, подготовка обучающих мероприятий по их выявлению и участие в разработке мер по их пресечению;
  • Подготовка материалов для обучающих/проверочных мероприятий;
  • Проведение внеплановых обучений в случае изменений в законодательстве или выявленных серьезных недостатков, или инцидентов;
  • Организация проверки знаний (тестирования, экзаменов, аттестации, решения кейсов для оценки усвоения материала);
  • Ведение протоколов, журналов, ведомостей, сертификатов об обучении для предоставления по запросу регулятора;
  • Подготовка и представление начальнику Управления данных для анализа Программы обучения не реже 1 раза в год (на 01 февраля текущего года за предыдущий год).
  • Контроль за реализацией плана обучения.

Требования:

  • Высшее образование (желательно);
  • Навыки практической работы в сфере ПОД/ФТ, опыт работы по направлению «обучение по ПОД/ФТ»;
  • Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
  • Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel, Консультант, Программа Diasoft, СЭД Тезис.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Финансовый Дом «Солид»
  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Роял Кредит Банк
  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Роял Кредит Банк
  • Владивосток

  • Не указана

Рекомендуем
Примтеркомбанк
  • Владивосток

  • Не указана

Дальневосточный банк
  • Владивосток

  • от 76000 RUR

СКБ Приморья Примсоцбанк

Главный специалист-методолог

СКБ Приморья Примсоцбанк

  • Владивосток

  • до 100000 RUR

Дальневосточный банк
  • Владивосток

  • от 85000 RUR

Главный специалист расчетного отдела

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

  • Владивосток

  • от 86000 RUR

Группа Компаний «Доброфлот»
  • Владивосток

  • от 100000 RUR

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
  • Владивосток

  • до 88947 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию