Комплаенс офицер

Бишкек, улица Болота Юнусалиева, 74

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

построение системы внутреннего контроля в целях ПФПД/ЛПД в Компании;
разработка программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД и ее реализация;
мониторинг исполнения внутренних документов Компании по ПФПД/ЛПД;
подготовка отчетности о результатах реализации политики и программы внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД;
оценка рисков ФПД/ЛПД, проведение мероприятий по снижению выявленных рисков;
предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики в соответствии с требованиями и сроками, установленными законодательством Кыргызской Республики по ПФПД/ЛПД;
разработка и согласование проектов договоров, внутренних нормативных документов Компании;
проведение правовой экспертизы и подготовка заключений при экспертизе проектов документов (договоров, соглашений, контрактов, протоколов намерений и т.п.);
проведение правовой экспертизы документов, связанных с совершением операций/платежей клиентов/ поставщиков товаров/услуг.

Требования:

Квалификационные требования:
высшее образование (предпочтительно юридическое);
- стаж и опыт работы в сфере ПФПД/ЛПД - не менее 1 года;
- знание законодательства КР, в том числе по вопросам ПФПД/ЛПД;
- наличие сертификата по ПФПД/ЛПД;
- четкое понимание платежных продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности платежной организации/оператора платежных систем по исполнению требований в сфере ПФПД/ЛПД.

Условия: