Специалист комплаенс контроля

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы не менее 1 года в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений;
• Знание банковского законодательства, а также законодательства в сфере ПФТД/ЛПД;
• Понимание банковских продуктов, операций и услуг, а также рисков, связанных с деятельностью Банка в части ПФТД/ЛПД;
• Развитые аналитические способности;
• Уверенное владение ПК (Windows), знание программ Microsoft Word, Excel;
• Опыт работы с автоматизированными банковскими системами (АБС).

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций клиентов в рамках ПФТД/ЛПД;
• Контроль корректности и полноты данных в информационных системах Банка;
• Выявление и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• Формирование и своевременное направление отчетности в ГСФР КР;
• Взаимодействие с государственными органами и регуляторами;
• Ведение и актуализация внутренней документации по направлению ПФТД/ЛПД.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентная заработная плата + система бонусов;
• Обучение за счет Банка;
• Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
• Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Полный социальный пакет;
• Хорошая команда, в которой все работают на результат;
• Опыт работы в крупном и стабильном Банке.