Комплаенс-специалист (ПОД/ФТ / AML)

О позиции

Мы ищем комплаенс-специалиста, который будет отвечать за соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ и выстраивать эффективную систему внутреннего контроля в финтех/платежной организации.

Обязанности
• Обеспечение соблюдения требований законодательства КР в сфере ПОД/ФТ
• Взаимодействие с регулятором (Национальный банк Кыргызской Республики) и уполномоченными органами
• Сбор, анализ и направление отчетности по операциям, подлежащим финансовому мониторингу
• Выявление подозрительных операций и подготовка сообщений в уполномоченные органы
• Участие в принятии решений о приостановлении/отказе в проведении операций
• Анализ клиентов (KYC, CDD, EDD) и сопровождение клиентских досье
• Участие в принятии решений об установлении/прекращении деловых отношений с клиентами
• Разработка, внедрение и актуализация внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ
• Проведение внутреннего контроля и выявление нарушений
• Подготовка ответов на запросы регуляторов и государственных органов
• Консультирование сотрудников по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ

Требования
• Опыт работы в комплаенсе / AML / финансовом мониторинге
• Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ
• Понимание требований Национального банка КР
• Опыт работы с KYC/CDD/EDD процедурами
• Навыки анализа больших объемов данных
• Понимание риск-менеджмента
• Уверенное владение Excel (Power BI — как плюс)
• Опыт работы с системами мониторинга транзакций
• Аналитическое мышление, внимательность, ответственность

Будет преимуществом
• Опыт работы в финтехе / платежных организациях / МФО / банках
• Опыт взаимодействия с регулятором
• Участие в проверках и аудитах
• Знание английского языка

Условия
• График 5/2 (стандартный рабочий день)
• Официальное трудоустройство
• Конкурентная заработная плата + бонусы
• Работа в развивающейся IT/финтех-команде
• Возможности карьерного роста
• Обучение за счет компании
• Дружная команда и открытая корпоративная культура