Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

КБ Соколовский

Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

Москва, улица Ивана Франко, 8

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • Разработка всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
  • Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Направление сообщений, сведений в Росфинмониторинг (5861-У, 600-П), Банк России (764-П), (работа с личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России, работа с Перечнями Э/Т, иными списками;
  • Контроль выполнения процедур идентификации, упрощенной идентификации, в том числе порученных другим организациям, обновления сведений, присвоения уровня (степени) риска;
  • Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Ответ на запросы регулирующих органов (Банка России, Росфинмониторинга);
  • Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и Правилами по ПОД/ФТД/ФТ/ФРОМУ компании.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным требованиям Банка России (1486-У);
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ в кредитных организациях;
  • Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность;
  • Опыт прохождения проверок Банка России;
  • Опыт работы с системами денежных переводов без открытия счета является преимуществом.
Условия:
  • Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей;
  • Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Современное обучение и поддержку от коллег;
  • Современный офис.
Навыки
  • Работа с большим объемом информации
  • Мониторинг законодательства
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Первый Специализированный Депозитарий

Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Первый Специализированный Депозитарий

  • Москва

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Вэб3.0
  • Москва

  • до 110000 RUR

Рекомендуем
Positive Technologies
  • Москва

  • от 150000 RUR

КПК Центр Поддержки и Взаимопомощи Военнослужащих

Ведущий специалист отдела кадров

КПК Центр Поддержки и Взаимопомощи Военнослужащих

  • Москва

  • до 130000 RUR

Группа Компаний РГ
  • Москва

  • до 130000 RUR

Аквариус, Группа компаний
  • Москва

  • до 130000 RUR

ПОБЕДА, кондитерская фабрика

Ведущий специалист отдела кадров

ПОБЕДА, кондитерская фабрика

  • Москва

  • до 130000 RUR

Ассоциация менеджеров
  • Москва

  • до 130000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию