Комплаенс-специалист \ Compliance officer

Международный многопрофильный холдинг приглашает Комплаенс-специалиста для работы в направлении управления AML и санкционными рисками компании.

Формат работы - офисный (принципиально).

Подчинение по оргструктуре - Руководитель отдела комплаенса.

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+).

Чем предстоит заниматься:

• Проведение проверки контрагентов, включая KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ негативных упоминаний (adverse media), проверку корпоративных документов и структуры владения.
• Подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров, контроль сроков и статуса рассмотрения.
• Работа с комплаенс-инструментами, официальными реестрами и базами данных для проведения проверок и оценки рисков.
• Мониторинг санкционных режимов (OFAC, EU, UK) и оценка рисков, связанных с юрисдикциями, маршрутами операций и посредниками.
• Анализ структуры владения и источников происхождения средств для выявления рисков финансовых преступлений.
• Проведение внутренних комплаенс-проверок и расследование потенциально подозрительных операций.
• Заполнение due diligence и security-опросников партнеров и контрагентов.
• Cовершенствование внутренних политик и процедур в области AML/KYC и санкционного комплаенса.
• Ведение реестров рисков и проверок, подготовка отчетности по выявленным рискам.
• Подготовка комплаенс-отчетов для руководства и ведение внутренней документации.
• Взаимодействие с юридическим, финансовым, коммерческим и другими подразделениями по вопросам комплаенса при работе с контрагентами.

Ожидания от кандидатов:

• Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустриях (банковский сектор, финансовые сервисы, санкционно-чувствительные направления, логистика и торговля контролируемыми или санкционными товарами).
• Знание санкционных режимов (OFAC, EU, UK), принципов AML/KYC, идентификации PEP и UBO и риск-ориентированного подхода.
• Опыт работы с комплаенс-системами и базами данных (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv или аналогами).
• Опыт подготовки KYC-пакетов и взаимодействия с банками по комплаенс-запросам, включая описание структуры сделок и источников средств.
• Английский язык — уровень B2 для работы с международной документацией и коммуникации с банками и контрагентами.

Компания предлагает:

• Изучение иностранных языков: корпоративные групповые занятия (английский, грузинский, турецкий).

• Расширенный пакет заботы о сотрудниках и семьях: подарки и материальная поддержка к значимым событиям, новогодние подарки детям, доступ к корпоративным групповым занятиям спортом, помощь в сложных жизненных ситуациях.

• Финансовую поддержку: корпоративные займы и помощь в решении жилищных и личных вопросов на индивидуальных условиях.

• Психологическую поддержку: оплачиваемые консультации со специалистом через HR-программу поддержки сотрудников.

Мы будем рады вашему отклику если вы работали в следующих должностях: Аналитик KYC | Compliance specialist | AML/KYC specialist | Compliance Manager | Compliance & Onboarding | Менеджер финансового мониторинга | AML Officer | Комплаенс специалист |