Специалист отдела отчетности и идентификации в ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где создаются финансовые продукты для покупателей и продавцов. Среди них — виртуальная и пластиковая Ozon Карта, рассрочка и полезные инструменты для торговли.

Вам предстоит:

• Получать запросы, подготавливать и направлять ответы в Уполномоченный орган согласно Положению Банка России от 20.09.2017 № 600-П;
• Направлять сведения в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 17.06.2025 № 7081-У, в том числе о случаях отказа в заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, о случаях отказа в проведении операций;
• Направлять отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П;
• Ежедневный мониторить операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.

Мы ожидаем:

• Знание Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 № 5861-У, информационных и рекомендательных писем Банка России;
• Соответствие квалификационным требованиям согласно Указанию Банка России от 09.08.2004 № 1486-У;
• Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 1-го года;
• Уверенное знание ПО «Комита».