Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

Freedom Holding Operations

Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)

Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7

Метро: Театр имени Ауэзова

Описание вакансии

Обязанности:
  • Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
  • Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
  • Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
  • Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
  • Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
Требования:
  • Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
  • Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
  • Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
  • Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
  • Владение английским на уровне B2 и выше.
  • Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Freedom Holding Operations
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Комплаенс-контролер

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Alatau City Bank
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)

Руководитель управления рисками / Head of Risk Management / Senior Risk Manager

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)

  • Алматы

  • Не указана

Евразийский банк, АО

Руководитель направления

Евразийский банк, АО

  • Алматы

  • Не указана

KPMG
  • Алматы

  • Не указана

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
  • Алматы

  • Не указана

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
  • Алматы

  • Не указана

Марс
  • Алматы

  • Не указана

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

Риск-менеджер

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

  • Алматы

  • Не указана

  • Алматы

  • от 700000 KZT

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

Риск-менеджер по финансовым рискам

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

  • Алматы

  • от 700000 KZT

Tansar Capital
  • Алматы

  • от 400000 KZT

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

Комплаенс-офицер

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

  • Алматы

  • от 400000 KZT

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Коллекторское агентство Vertex finance
  • Алматы

  • до 250000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию