Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Метро: Театр имени АуэзоваОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
- Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
- Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
- Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
- Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
- Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
- Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
- Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
- Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
- Владение английским на уровне B2 и выше.
- Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Адрес
Похожие вакансии
Руководитель управления рисками / Head of Risk Management / Senior Risk Manager
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)
Алматы
Не указана
ПРМ (Продукт риск менеджер) в Департамент системы принятие решение/Кредитные риски
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
Не указана
Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)
Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Алматы
Не указана
Риск-менеджер по финансовым рискам
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
от 700000 KZT
Специалист / Ведущий специалист отдела управления операционными рисками
Шинхан Банк Казахстан, АО
Алматы
от 400000 KZT
Главный специалист департамента риск-менеджмента
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
до 700000 KZT
Менеджер по работе с клиентами (по взысканию задолженности)
Коллекторское агентство Vertex finance
Алматы
до 250000 KZT
Главный клиентский менеджер Отдела привлечения ликвидности ЮЛ
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
до 250000 KZT