Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации
Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере.
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Адрес
Похожие вакансии
Специалист / Ведущий специалист отдела управления операционными рисками
Шинхан Банк Казахстан, АО
Алматы
от 400000 KZT
Старший специалист управления депозитарного учета
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
от 400000 KZT
Главный аналитик в отдел риск аналитики и андеррайтинга
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
от 400000 KZT
Контролер (Отдел администрирования операционной деятельности)
Рекрутинговое агентство Fin Career Lab
Алматы
от 410000 KZT
Руководитель управления рисками / Head of Risk Management / Senior Risk Manager
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)
Алматы
от 410000 KZT
Главный специалист департамента риск-менеджмента
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
до 700000 KZT
ПРМ (Продукт риск менеджер) в Департамент системы принятие решение/Кредитные риски
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
до 700000 KZT
