Специалист отдела комплаенс

В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее пяти лет

Наша компания была основана в 2015 году как дочерняя компания Shinhan Card, которая является крупнейшей компанией по выпуску кредитных карт и платформ в Южной Корее.

◎ Карта Шинхан

Мы являемся одной из ведущих микрофинансовых компаний в Казахстане, которая уже более 10 лет предоставляет услуги автокредитования и кредитования наличными гражданам Республики Казахстан.

◎ Shinhan Finance

Обязанности:

• Анализ и мониторинг требований законодательства Республики Казахстан, регулирующих микрофинансовую деятельность, порядок оказания услуг МФО и проведение операций на финансовом рынке.
• Мониторинг соответствия внутренних документов Компании требованиям законодательства Республики Казахстан.
• Проведение мониторинга соблюдения Компанией и её работниками внешних регуляторных требований и внутренних нормативных документов, включая политики и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД/ФТ.
• Сбор, учет и анализ информации о событиях комплаенс-риска.
• Анализ жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов на действия МФО или её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по его устранению и предотвращению.
• Подготовка и согласование ответов на запросы регулятора и уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.
• Рассмотрение и согласование запросов структурных подразделений Компании по вопросам комплаенс.
• Подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс.
• Выполнение иных функций в пределах компетенции в соответствии с задачами подразделения.

Требования:

• высшее образование: юридическое/экономическое
• опыт работы по направлению не менее 5 лет
• знание и применение требований Закона РК «О микрофинансовой деятельности», законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и защиты персональных данных, НПА АРРФР и НБ РК в сфере микрокредитования.
• дополнительные сертификаты по комплаенс, AML/CFT — преимущество
• знание английского языка приветствуется

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК.

• Конкурентоспособная заработная плата (по результатам собеседования).

• Пятидневная рабочая неделя.

• Возможности профессионального и карьерного роста.

• Дружный коллектив и комфортная рабочая атмосфера.