Специалист по атифроду

Специалист по атифроду

Ташкент

Описание вакансии

Обязанности:
  • Мониторинг операций и транзакций клиентов с целью выявления мошеннической активности.
  • Анализ подозрительных операций и проведение первичной проверки инцидентов мошенничества.
  • Блокировка операций, счетов и инструментов при выявлении признаков fraud в рамках установленных процедур.
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и правоохранительными органами по вопросам предотвращения мошенничества.
  • Работа с антифрод-системами и настройка правил выявления подозрительных операций.
  • Подготовка отчетности и аналитических материалов по выявленным случаям мошенничества.
  • Участие в разработке и совершенствовании мер по предотвращению мошенничества.
  • Консультирование сотрудников и клиентов по вопросам антифрод-безопасности.
  • Соблюдение требований внутренних регламентов и нормативных документов Банка.

Требования:

  • Высшее образование с предпочтением в области экономики, математики или технических специальностей.
  • Работа с антифрод-системами и системами мониторинга транзакций.
  • Анализ финансовых операций и выявление мошеннических схем.
  • Знание принципов AML/CFT и anti-fraud контроля.
  • Анализ логов и транзакционных данных.
  • Работа с банковскими процессинговыми системами и карточными операциями.
  • Выявление и анализ схем социальной инженерии и цифрового мошенничества.
  • Работа с базами данных и отчетностью (Excel, SQL — базовый уровень).
  • Работа с системами мониторинга событий (SIEM — базовые навыки).
  • Понимание работы платежных систем, интернет-банкинга и дистанционных каналов обслуживания.
  • Навыки расследования инцидентов мошенничества.
  • Знание нормативных требований регулятора в части противодействия мошенничеству.
  • Подготовка аналитических отчетов и служебных материалов.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

SETTLE LEGAL
  • Ташкент

  • до 8000000 UZS

Рекомендуем
TANTANA ENTERTAINMENT
  • Ташкент

  • до 2000 USD

Рекомендуем
  • Ташкент

  • до 2000 USD

Рекомендуем
Риэлторская организация ООО <<TIAN Service>>

Агент по продаже "Evrohouse" (Элитная недвижимость)

Риэлторская организация ООО <>

  • Ташкент

  • до 60000000 UZS

  • Ташкент

  • до 20000000 UZS

Key Consulting
  • Ташкент

  • от 5000000 UZS

  • Ташкент

  • до 10000000 UZS

Orient Logistik
  • Ташкент

  • от 500 USD

IT специалист

ИП ООО USTYURT OPERATING COMPANY

  • Ташкент

  • от 500 USD

MEDITECH INCORPORATED
  • Ташкент

  • от 20000000 UZS

СП ООО CHERNIKA BEAUTY

Менеджер по продажам

СП ООО CHERNIKA BEAUTY

  • Ташкент

  • от 5000000 UZS

Мобилограф / SMM специалист

Камолиддин Гафуров

  • Ташкент

  • до 10000000 UZS

MAXTERA EXCLUSIVE
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию