Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")

Ингосстрах

Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")

Москва, Голиковский переулок, 7А

Метро: Полянка

Описание вакансии

Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум")

Что нужно делать:

  • Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ);
  • Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
  • Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
  • Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг;
  • Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;

Что нужно знать и уметь:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет;
  • Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга.

Что мы предлагаем:

  • Работа в ТОП-10 НПФ;
  • Стабильная заработная плата;
  • График 5/2 9:00-18:00;
  • ДМС сразу после испытательного срока;
  • Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР);
  • Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина;
  • Сильная команда вовлеченных профессионалов;
  • Место работы: м.Третьяковская - 3 мин. от метро.
Навыки
  • Внутренний контроль
  • Финансовый мониторинг
  • ПОД/ФТ
  • СДЛ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Группа Гута
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)

Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

  • Москва

  • от 200000 RUR

Рекомендуем
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга

Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

  • Москва

  • от 270000 RUR

Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

Руководитель службы управления рисками (СУР) в РНКО

Кадровое Агентство Уникальных Специалистов

  • Москва

  • от 200000 RUR

РЕАЛИСТ БАНК
  • Москва

  • от 200000 RUR

Московский Кредитный Банк
  • Москва

  • от 200000 RUR

КБ Столичный Кредит
  • Москва

  • от 200000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию