Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Начальник Управления финансового мониторинга и контроля
Москва
Метро: КомсомольскаяОписание вакансии
Обязанности:
- контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
- участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
- подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
- проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
- работа с запросами Росфинмониторинга
- работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
- взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
- работа с Перечнями 764-П
- участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)
- знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- знание ПО Комита
- знание ПО Бисквит приветствуется
- уверенный пользователь ПК
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
- оформление по ТК РФ
- пятидневная рабочая неделя
Навыки
- точность и внимательность к деталям, деловая переписка, работа с большим объемом информации
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У и деловой репутации
Адрес
Похожие вакансии
Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления комплаенс-деятельности управляющей компании
СК Сбербанк страхование жизни
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 207000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Руководитель службы внутреннего аудита
Кадровый центр Global Recruitment
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист в отдел валютного контроля
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
ДжиАйСи Перестрахование
Удаленная работа
Москва
до 130000 RUR