Специалист ПОД/ФТ
Специалист ПОД/ФТ
Описание вакансии
- Обязанности:
-
Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ.
-
Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ.
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
- Отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отчетов в Росфинмониторинг через личный кабинет.
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Ведение электронной базы и досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ.
- Проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Требования:
- Высшее экономическое/юридическое.
- Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской деятельности.
- Опыт работы: Управляющая компания, брокер, НПФ.
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность.
-
Условия:
- ДМС, премии по итогам года.
Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Москва
Не указана
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
Не указана
Специалист по экономической безопасности и мониторингу подозрительных операций
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
Не указана
Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю
Евразийский банк развития
Москва
Не указана
Ведущий специалист/эксперт отдела операционного обслуживания клиентов, филиалов и трансфер-агентов
РТ-Регистратор
Москва
Не указана
Главный специалист отдела контроля операций клиентов (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
Не указана
