Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ
Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ
Москва
Метро: Библиотека им.ЛенинаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
- Фиксирование сведений в АБС Банка
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ЮЛ)
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела финансового мониторинга (ФЛ)
Московский Кредитный Банк
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель Управления сопровождения клиентского бизнеса
Банк Глобус, АО
Полный день
Москва
Не указана
Руководитель направления комплаенс-деятельности управляющей компании
СК Сбербанк страхование жизни
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
