Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

Инбанк

Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

Москва

Метро: Библиотека им.Ленина

Описание вакансии

Обязанности:
  • Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
  • Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
  • Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
  • Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
  • Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
  • Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования:
  • высшее образование
  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
  • знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
  • уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Альфа-Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Группа Гута
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Рокетбанк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Московский Кредитный Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Банк Глобус, АО
Полный день
  • Москва

  • Не указана

СК Сбербанк страхование жизни
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Металлинвестбанк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Совкомбанк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию