Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Описание вакансии

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
  • Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
  • Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
  • Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
  • Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
  • Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
  • Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
  • Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
  • Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).
Требования:
  • Знание системы AML;
  • Понимание банковских процессов;
  • Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
  • Навыки проведения тестирования;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов.
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях.
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy.
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
  • Отсутствие дресс-кода.
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB.
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины.
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Bereke Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
БетаТрансфер
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Рекомендуем
Исламский банк Заман Банк
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Комплаенс офицер

Казахфильм им. Шакена Айманова

Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

КазАгроФинанс, АО
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

AIR ASTANA, АО
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

АК Алтыналмас
Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Специалист по информационной безопасности

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Полный день
  • Алматы

  • до 618000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • от 307625 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию