Главный специалист Отдела отчётности международного комплаенса СФМ

• Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;
• Подготовка и направление отчетов по FATCA/CRS;
• Участие в написании требований к автоматизации процессов, связанных со специальными экономическими мерами РФ, а также с FATCA/CRS;
• Актуализация и интегрирование списков международных санкций, списков связанных со специальными экономическими мерами РФ в информационные системы Банка;
• Осуществление мониторинга операций, с участием лиц, в отношении которых установлены ограничительные меры, а также проверка клиентских платежей на предмет соответствия указам президента РФ;
• Осуществление взаимодействия с внешними финансовыми учреждениями по вопросам ПОД ФТ и ФРОМУ и FATCA/CRS.

• Законченный уровень профильного высшего образования;
• Аналогичный опыт в банковской сфере не менее 1 года;
• Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД ФТ, FATCA/CRS.

• Конкурентный уровень заработной платы;
• Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
• Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после испытательного срока;
• Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;

• Льготные условия по продуктам банка;

• Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кэшбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;

• Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;
• Консультации психолога;
• У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;
• Мы за спорт: у нас свое спортивное комьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите уровень ожидаемого дохода в сопроводительном письме.