Head of AML & Sanctions (Banking)

Волчанская Анастасия Александровна

Head of AML & Sanctions (Banking)

Описание вакансии

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!

График и формат работы Пятидневная рабочая неделя (5/2), стандартный рабочий день — 8 часов. Полная занятость, оформление по ТК. Работа в офисе в Алматы.

Ваши задачи:

  • Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
  • Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
  • Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
  • Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
  • Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
  • Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях

Наши ожидания:

  • Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
  • Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
  • Опыт управления командой от 3 человек
  • Знание финансовых продуктов и процессов
  • Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
  • Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
  • Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
  • Готовность к релокации в Алматы

Мы предлагаем:

  • Премии по результатам работы
  • Корпоративные мероприятия и обучение
  • Возможности профессионального и карьерного роста
  • Работа в международной команде экспертов

О компании HRSmartTeam — агентство по подбору руководителей и IT-специалистов для ведущих технологических и финансовых компаний. Наш клиент — международный финансовый холдинг, активно развивающий бизнес в Казахстане и за его пределами. Мы ценим экспертизу, инициативу и стремление к развитию!

Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

AMarkets
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Finstar Financial Group
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Юрент
Удаленная работа
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Head of sales

Копполо Лимитед

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Компания БКС
Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Леста Игры

Head of Marketing Analytics

Леста Игры

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

JFL Consulting
Полный день
  • Москва

  • до 1500000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 1500000 RUR

Head of HR (Office in UAE, Dubai)

Внешнеэкономическое Объединение Промсырьеимпорт

Полный день
  • Москва

  • от 450000 RUR

Kalinka - Realty
Полный день
  • Москва

  • от 450000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию