Head of AML & Sanctions (Banking)

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!

График и формат работы Пятидневная рабочая неделя (5/2), стандартный рабочий день — 8 часов. Полная занятость, оформление по ТК. Работа в офисе в Алматы.

Ваши задачи:

• Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
• Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
• Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
• Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
• Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
• Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
• Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях

Наши ожидания:

• Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
• Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
• Опыт управления командой от 3 человек
• Знание финансовых продуктов и процессов
• Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
• Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
• Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
• Готовность к релокации в Алматы

Мы предлагаем:

• Премии по результатам работы
• Корпоративные мероприятия и обучение
• Возможности профессионального и карьерного роста
• Работа в международной команде экспертов

О компании HRSmartTeam — агентство по подбору руководителей и IT-специалистов для ведущих технологических и финансовых компаний. Наш клиент — международный финансовый холдинг, активно развивающий бизнес в Казахстане и за его пределами. Мы ценим экспертизу, инициативу и стремление к развитию!