AML Compliance Consultant

Обязанности:
- Проведение проверок KYC/CDD/EDD на основе оценки рисков для контрагентов и поставщиков платежных услуг.
- Точное заполнение и ведение документации по онбордингу и соблюдению нормативных требований, обеспечивая полное соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
- Проведение оценки рисков для контрагентов, поставщиков
платежных услуг и бизнес-партнеров, выявление потенциальных красных флагов или подозрительных действий.
- Подготовка и обновление политик AML, процедур и рамок оценки рисков в соответствии с международными и местными нормативами.
- Поддержка других команд в вопросах, связанных с соблюдением нормативных требований.

Требования:
- Свободное владение английским и русским языками (дополнительные языки являются преимуществом).
- Соответствующие сертификаты, такие как ICA, ACAMS, CySEC или CFCS.
- Подтвержденный опыт в области EMI, криптовалют или iGaming compliance, особенно в онбординге и оценке рисков.
- Глубокое понимание процессов KYC/KYB, мониторинга транзакций и нормативов AML в различных юрисдикциях.
- Отличные аналитические и навыки решения проблем с проактивным подходом к соблюдению нормативных требований.
- Способность выполнять несколько задач одновременно, управлять сроками и сохранять точность под давлением.
- Высокое внимание к деталям и приверженность поддержанию лучших стандартов соблюдения нормативных требований.

Условия работы:
- Конкурентоспособное вознаграждение
- Удобное расположение в Лимассоле
- Питание на месте (завтрак и обед)
- Возможности для профессионального роста
- Дружелюбная рабочая атмосфера