AML ассистент (со знанием греческого языка)

Data-Driven Lab — международная IT-компания с распределёнными командами из разных стран.

Мы используем передовые практики и реализуем масштабные проекты: наши ключевые продукты — торговые платформы и финтех-инструменты, доступные пользователям в 150 странах мира.
Нам доверяют более 24 миллионов клиентов.

В работе мы опираемся на исследования, анализ данных, машинное обучение, оптимизированный маркетинг и современный технологический стек.

Что нужно делать:

• Участвовать в регулярной проверке внутренних политик и процедур, поддерживать актуальность документации по комплаенсу и AML/CFT.

• Поддерживать процесс онбординга клиентов: проверять KYC-документы, контролировать соблюдение AML-требований, выявлять клиентов повышенного риска.

• Помогать в подготовке внутренних отчётов и документов для регуляторных органов или аудиторских запросов, вести реестры и журналы (жалобы, нарушения, результаты проверок).

• Анализировать данные по активности комплаенс-команды, выявлять тренды и формировать отчёты с рекомендациями для руководства.

• Консультировать сотрудников разных отделов — поддержку, бэк-офис, маркетинг — по вопросам регуляторных требований, одобрять рекламные материалы и клиентские коммуникации.

• Поддерживать систему документооборота: контроль версий, архивирование, ведение журналов для регуляторных целей.
  
  Мы ожидаем:

• Высшее образование в области права, финансов, бизнеса.

• Опыт работы от 1 года в области комплаенса, юриспруденции или риск-менеджмента в финансовом секторе.

• Понимание принципов финансового регулирования и требований AML/CFT.

• Умение интерпретировать сложные регуляторные нормы и применять их на практике.

• Знание греческого языка на разговорном уровне.

• Наличие сертификата CySEC (Advanced) будет преимуществом.
  
  Готовы предложить:

• Возможность влиять на процессы и конечный результат.

• Высокую скорость и гибкость в принятии решений.

• Использование современных технологий и лучших мировых практик.

• Работу в международной мультикультурной команде экспертов.

• Постоянные профессиональные челленджи и свободу выбора инструментов.

• Гибридный формат работы с офисом в Лимассоле.

• Активную корпоративную культуру: клубы по интересам, ивенты, внутренние инициативы.

• Комфортные условия: медицинская компенсация, конкурентная зарплата, гибкий график и возможность гибридного формата работы.