Compliance & Substance Consultant

Консультант по соблюдению нормативных требований и Substance отвечает за обеспечение полного соблюдения нормативных требований компанией и ее связанными структурами, а также демонстрацию адекватной экономической и операционной субстанции в их юрисдикции регистрации. Эта роль предполагает прямое взаимодействие с директорами, акционерами и конечными бенефициарами, предоставление рекомендаций по вопросам соблюдения нормативных требований, управления и должной осмотрительности.

Идеальный кандидат должен обладать сильным опытом в области соблюдения нормативных требований в банковской сфере или электронных денежных учреждениях (EMI), а также отличными навыками общения и управления клиентскими отношениями. Роль требует баланса между нормативной точностью и консультативным, ориентированным на обслуживание подходом.

Обязанности:
Соблюдение нормативных требований:
- Разработка, внедрение и поддержание рамок соблюдения нормативных требований в соответствии с применимыми законами и нормативными стандартами (AML, CTF, FATCA, GDPR и регуляции субстанции).
- Контроль за текущим мониторингом деятельности клиентов и компании для обеспечения соответствия лицензированию, корпоративным и финансовым обязательствам.
- Проведение и проверка проверок CDD/KYC для директоров, акционеров и бенефициарных владельцев.
- Подготовка и обновление внутренних политик, руководств и оценок рисков.
- Помощь в подготовке отчетов о соблюдении нормативных требований для регуляторов и руководства.

Управление Substance:
- Обеспечение демонстрации компанией экономической и операционной субстанции в своей юрисдикции, включая требования к управлению, менеджменту и физическому присутствию.
- Координация заседаний совета директоров, ведение протоколов и поддержание статутных реестров и корпоративной документации.
- Взаимодействие с поставщиками услуг, местными агентами и аудиторами для подтверждения текущего соблюдения субстанции.
- Мониторинг и отчетность по индикаторам субстанции, таким как местные директоры, записи о принятии решений и операционная инфраструктура.

Консультирование и поддержка клиентов:
- Консультирование директоров, акционеров и бенефициаров по обязательствам соблюдения нормативных требований, обновлениям регуляций и корпоративным лучшим практикам.
- Выступление в качестве ключевой точки контакта для клиентов, предоставление четких, практических решений и рекомендаций по соблюдению нормативных требований.
- Поддержка онбординга и управления клиентскими отношениями в сотрудничестве с банковскими и платежными партнерами.
- Помощь с запросами на должную осмотрительность от финансовых учреждений и регуляторов.

Требования:
Образование и опыт
- Степень бакалавра в области права, финансов, бизнес-администрирования или смежной области.
- Минимум 3–5 лет опыта в области соблюдения нормативных требований, корпоративного администрирования или финансовых услуг (банковская сфера, EMI, PSP или фидуциарный сектор).
- Глубокое понимание международных регуляций AML/CTF, требований к субстанции и корпоративного управления.
- Опыт работы в консультировании или ролях, ориентированных на клиентов, в области соблюдения нормативных требований является очень желательным.

Навыки и компетенции
- Исключительные аналитические и организационные навыки.
- Сильные межличностные и коммуникативные навыки, способность консультировать старших заинтересованных сторон.
- Высокое внимание к деталям и здравый профессиональный суждение.
- Способность управлять несколькими приоритетами и соблюдать строгие сроки.
- Свободное владение английским и русским языками (устно и письменно) является обязательным; дополнительные языки являются преимуществом.

Предпочтительные квалификации
- Соответствующие сертификаты, такие как ICA, ACAMS, CySEC Advanced или CFCS.
- Предыдущий опыт работы в EMI, PSP или регулируемом поставщике корпоративных услуг.
- Знакомство с рамками соблюдения нормативных требований ЕС и офшорных юрисдикций.

Условия работы:
- Конкурентоспособное вознаграждение
- Удобное расположение в Лимассоле
- Питание на месте (завтрак и обед)
- Возможности для профессионального роста
- Дружелюбная рабочая атмосфера