Методолог службы финансового мониторинга и валютного контроля в Финтех

Какие задачи вас ждут

Работа с нормативными актами
Вы будете актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в рассмотрении внутренних нормативных актов банка и визировании проектов документов по распорядительной деятельности. Также вы будете отслеживать, анализировать и оценивать требования законодательства РФ и нормативные правовые акты ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля.

Комплаенс-экспертиза банковских продуктов и процессов
Вам предстоит анализировать внедряемые банковские продукты и услуги, а также бизнес-процессы, обеспечивать внедрение комплаенс-процедур в банковские процессы, минимизировать комплаенс-риски при обслуживании клиентов и управлять операционными рисками.

Подготовка материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вам нужно будет готовить презентационные материалы и отчёты: аналитические, статистические и демопрезентации.

Мы ждем, что вы

• Работали по разным направлениям (ОПОК, НО, идентификация, методология) в подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ крупного банка от пяти лет
• Обладаете широким кругозором, готовы быстро влиться в команду Финтеха
• Можете выполнять разные задачи, сохраняя внимательность и концентрацию

Будет плюсом, если вы

• Разбираетесь в особенностях деятельности микрофинансовых, лизинговых организаций, операторов финансовой платформы
• Понимаете специфику криптовалютного рынка
• Знаете валютное законодательство и законодательство в области ЦФА