Руководитель группы мониторинга юридических лиц (ПОД/ФТ), 0zon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

Вам предстоит:

• Управление командой специалистов по финансовому мониторингу: помощь в принятии решений, разбор сложных кейсов, развитие профессиональных компетенций сотрудников;
• Контроль и проведение анализа операций клиентов с целью выявления признаков подозрительных действий и принятия решений о необходимости проведения углубленной проверки;
• Подготовка и направление запросов клиентам в рамках исполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ, с учётом специфики их деятельности и характера совершаемых операций;
• Анализ предоставленных клиентами документов и информации, формирование итоговых заключений по результатам проверки;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения законодательства и внутренних процедур в области ПОД/ФТ;
• Подготовка предложений по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ.

Мы ожидаем:

• Высшее образование (предпочтительно экономическое, юридическое или финансовое);
• Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 3-х лет, в том числе опыт руководства командой - будет преимуществом;
• Глубокое знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР, 18-МР и др.);
• Понимание специфики операций юридических лиц и ИП;
• Навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов и оценки признаков сомнительных операций;
• Ответственность, внимательность к деталям, умение принимать решения и аргументировать позицию.