Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 11А

Метро: Площадь Восстания

Описание вакансии

Обязанности:

  • Взаимодействие с подразделениями Банка в целях сбора информации;
  • Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на обращения клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка аналитических справок в отношении клиентов;
  • Анализ операций и документов клиентов.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт работы в кредитных организациях по направлению ПОД/ФТ не менее 3 лет (специализация – выявление подозрительных операций, анализ операций клиентов и их документов, арбитраж, ответы на запросы Банка России, претензионная работа);
  • Знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
  • Уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
  • Опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
  • Опыт претензионной работы с клиентами;
  • Грамотная устная и письменная речь.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Интерлизинг
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

БАНК РОССИЯ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 97710 RUR

МТС Финтех
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 97710 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 116000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 116000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 116000 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

УК Фондовый ДОМ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Петербургтеплоэнерго
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Банк Русский Стандарт
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 120000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию