Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36А
Метро: ВыборгскаяИнтерлизинг - это 26 лет на рынке, 84 города, 1000+ специалистов, ТОП-10 лизинговых компаний страны.
Приглашаем в нашу команду Специалиста по финансовому мониторингу!
Задачи:
Мониторинг и анализ операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
Формирование запросов и мотивированных суждений по итогам проведенного анализа;
Идентификация клиентов, пересмотр степени (уровня) риска клиента и его операций, обновление сведений;
Формирование и направление сведений в ФСФМ / работа в личном кабинете;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Что мы дадим тебе:
Для нас важно:
Знание нормативно-правовых актов РФ, в т.ч. в области ПОД/ФТ/ФРОМУ будет преимуществом;
Навыки написания документов (отчетов, актов, мотивированных суждений, положений, инструкций, правил и т.п);
Умение аргументировать свою позицию с точки зрения нормативной документации.
Присоединяйся к нашей команде!
Банк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
до 72000 RUR
Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор
Санкт-Петербург
от 55000 RUR
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
IT SCOUT(match)
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Банк Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Финансовый Дом «Солид»
Санкт-Петербург
от 70000 RUR
Балтийский лизинг, группа компаний
Санкт-Петербург
до 75000 RUR
Санкт-Петербург
до 75000 RUR