Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
-
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
-
Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
-
Работа с международными санкциями и KYC.
-
Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
-
Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
-
Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Английский приветствуется;
- Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Адрес
Похожие вакансии
Старший менеджер Департамента комплаенс и внутреннего контроля (направление General Compliance)
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Старший эксперт по рискам
Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Риск-Менеджер (antifraud)
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
Не указана
Главный специалист управления операционных рисков
Исламский банк Заман Банк
Алматы
Не указана
Senior Credit Analyst | Credit Risk Management Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Главный специалист (Отдел регуляторной и статистической отчетности)
Кадровое агентство Мурзабулатова
Алматы
Не указана
Риск-менеджер филиала (г. Алмата и Алматинская область)
КазАгроФинанс, АО
Алматы
Не указана
Начальник Отдела по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами
Исламский банк Заман Банк
Алматы
Не указана
Главный специалист в Отдел учета дебиторов и кредиторов
Home Credit Bank
Алматы
Не указана
Ведущий менеджер по мониторингу и отчетности, Департамент контроля соблюдения прав клиентов
Alatau City Bank
Алматы
до 600000 KZT
Главный специалист по внутреннему контролю (взаимодействие с АРРФР)
МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)
Алматы
до 600000 KZT
Старший специалист отдела по управлению рисками
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 600000 KZT
Ведущий специалист по защите прав и соблюдению интересов потребителей
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 600000 KZT
Главный менеджер Департамент бэк-офиса по управлению активами
Alatau City Invest
Алматы
до 600000 KZT