Главный специалист Управление международного комплаенса (СФМ)

WILDBERRIES

Главный специалист Управление международного комплаенса (СФМ)

Описание вакансии

Обязанности:
  • Участие в разработке и сопровождении внутренних документов Банка в области FATCA/CRS;

  • Участие в разработке требований к автоматизации процессов в части FATCA/CRS;

  • Подготовка и направление ежегодных отчетов по FATCA/CRS;

  • Взаимодействие с работниками Банка по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA/CRS;

  • Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;

  • Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Банка по FATCA/CRS;

  • Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства;

  • Проверки платежей по санкционный перечням и указам президента.

Требования:
  • Опыт работы в аналогичном направлении (санкционный контроль);

  • Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ.

Условия:
  • Конкурентный уровень заработной платы;

  • Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;

  • Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после Испытательного срока;

  • Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;

  • Консультации психолога;

  • Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;

  • Льготные условия по продуктам банка;

  • Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кешбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;

  • У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;

  • Мы за спорт: у нас свое спортивное коммьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.

Навыки
  • Комплаенс
  • Международное налогообложение
  • Валютный контроль
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Альфа-Банк
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
WILDBERRIES
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ДенизБанк Москва
Полный день
  • Москва

  • Не указана

РЕАЛИСТ БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

А7
Полный день
  • Москва

  • Не указана

банк Раунд
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Омега Энерджи

Комплаенс-менеджер

Омега Энерджи

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Специалист службы внутреннего контроля

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Московская Биржа
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию