Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK

Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

Алматы, площадь Республики, 15

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.
Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Нурбанк
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Bank RBK
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Менеджер по комплаенс-рискам

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

АК Алтыналмас
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

Специалист отдела мидл-офис

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Старший специалист отдела по управлению рисками

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Банк ЦентрКредит

Главный риск-офицер

Банк ЦентрКредит

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior Credit Analyst | Credit Risk Management Department

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

SkyBridge Invest
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • до 400000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию