Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации
Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере.
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт по моделированию, Департамент кредитных рисков КБ и МСБ
Alatau City Bank
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела мониторинга защиты АБС и баз данных (Банковская сфера)
Кадровое агентство Мурзабулатова
Полный день
Алматы
Не указана
Главный Аналитик сделок с Облигациями и Акциями
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Главный специалист отдела архитектурного планирования и развития средств ИБ (Банковская сфера)
Кадровое агентство Мурзабулатова
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Старший специалист отдела по управлению рисками
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Главный специалист по внутреннему контролю (взаимодействие с АРРФР)
МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Аналитик по продажам финансовых инструментов
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Senior Credit Analyst | Credit Risk Management Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 400000 KZT
Главный менеджер Департамент бэк-офиса по управлению активами
Alatau City Invest
Полный день
Алматы
до 400000 KZT