Специалист отдела комплаенс-контроля
Специалист отдела комплаенс-контроля
Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
- Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
- Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
- Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
- Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.
- Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
- Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
- Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
- Опыт проведения проверок и расследований;
- Навыки подготовки презентационных материалов;
- Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.
- График: 5/2 с 8:00-17:00;
- Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
- Медицинская страховка;
- Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
- Питание за счет компании;
- Современная корпоративная культура.