Комплаенс-офицер

О компании
Мы являемся платежной организацией, активно развивающей свою деятельность на рынке Кыргызской Республики. В условиях динамичного роста мы ищем Комплаенс-офицера, который будет обеспечивать соблюдение единых стандартов учёта и поддерживать высокий уровень финансовой прозрачности во всех отделах.

Обязанности:

Обеспечение соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов НБКР и внутренних регламентов организации.

Контроль над выполнением процедур AML/CFT, включая KYC/KYB, мониторинг транзакций и подготовка отчетности в Финансовую разведку.

Проверка клиентов и операций на соответствие международным санкционным спискам, анализ и мониторинг для выявления подозрительных действий, связанных с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельностью.

Принятие решений о классификации операций как подозрительных и необходимости их передачи в уполномоченные органы для финансового мониторинга в установленном порядке.

Принятие или согласование с уполномоченными органами или должностными лицами решений об отказе в проведении операций, предусмотренных Законом о ПОДФТ, в порядке, установленном внутренними регламентами.

Направление запросов исполнительному органу компании для решения вопросов об установлении, продолжении или прекращении деловых отношений с клиентами в случаях, предусмотренных законодательством о ПОДФТ и внутренними регламентами организации.

Информирование уполномоченных органов и должностных лиц компании о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, установленном внутренними документами.

Подготовка и согласование с руководством информации о результатах реализации внутренних стандартов контроля и предложений по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

Подготовка и отправка отчетности в государственные органы Кыргызской Республики в соответствии с законодательными требованиями, а также взаимодействие с указанными органами (Национальный банк КР, Финансовая разведка).

Разработка и обновление внутренних политик и процедур комплаенс-контроля.

Консультирование сотрудников и руководства по вопросам комплаенса и AML.

Проведение проверок подразделений компании на предмет соблюдения законодательства и внутренних регламентов для процедур, касающихся ПФТД/ЛПД.

Участие в анализе и подготовке заключений при запуске новых продуктов и услуг компании.

Требования к кандидатам:

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).

Опыт работы в банковской сфере или финансовых организациях в области комплаенса / AML не менее 1-2 лет.

Полное соответствие квалификационным требованиям для должности специального должностного лица (наличие сертификатов по ПОД/ФТ, юридическое образование).

Знание законодательства Кыргызской Республики, в том числе Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов», законов о персональных данных, электронной подписи, нормативных актов НБКР и внутренних документов компании по вопросам ПФТД/ЛПД.

Опыт работы в проектах по антифроду и комплаенсу в крупных банках будет преимуществом.

Опыт взаимодействия с НБКР и Финансовой разведкой.

Знание рисков, характерных для деятельности платежной организации в сфере ПФТД/ЛПД, современных трендов в области борьбы с мошенничеством и AML, а также в сфере законодательных изменений и регулирования по антифроду и AML.

Уверенное владение ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook).

Знание английского языка будет преимуществом.

Личные качества:

Высокая ответственность, добросовестность, аналитическое мышление, внимание к деталям.

Умение работать в условиях многозадачности и стрессоустойчивость.

Способность работать как самостоятельно, так и в команде.

Навыки принятия решений и готовность нести ответственность за результат.

Грамотная устная и письменная речь, отличные навыки делового общения.

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК Кыргызской Республики.

Корпоративное обучение и возможности для профессионального развития.

Конкурентная заработная плата от 60 000 сом (обсуждается по результатам собеседования).

График работы 5/2.

Поддержка на этапе адаптации и обучение в процессе работы.

Перспективы карьерного и профессионального роста.

Дружный коллектив и современный офис в центре города.