АМЛ Специалист/Комплаенс офицер

- Осуществление формирования информации и сведений (сообщений) для направления в ГСФР по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

- подготовка ежеквартального отчета;

- мониторинг и анализ операций клиентов;

- участие в специальных мероприятиях по вопросам ПФТД/ЛПД;

- контроль за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;

- контроль за соблюдением действующих правил и процедур, а также их соответствие требованием законодательства Кыргызской Республики;

- обеспечение сохранности и учета документов, находящихся в производстве комплаенс контроля, а также передача их на хранение в архив, согласно действующему законодательству Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами;

- взаимодействие с уполномоченным государственным органом по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

- проверка физических и юридических лиц на совпадение с Санкционным перечнем КР, с Перечнем лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов и принятие соответствующих мер (замораживание, приостановление), в случае такого совпадения, предусмотренные законодательством КР;

- Выполнение поручений непосредственного руководителя, соответствующих целям и задачам деятельности работника.

- Высшее образование (аудит, бухгалтерский учет, финансы, экономика, юриспруденция или другая смежная область);

- Общий стаж работы в финансово-кредитных организациях не менее 1 (одного) года;

- Знание нормативных правовых актов НБКР и уполномоченного государственного органа, Государственная служба финансовой разведки, предъявляемые к платежным организациям и операторам платежной системы;

- Знание требований законодательства по вопросам противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

- Наличие необходимых сертификатов в части ПФТД/ЛПД;

- Знание нормативно-правовых актов в области предоставления услуг в финансовом секторе, обслуживания и защиты прав потребителей;

- Владение навыками деловой переписки и делового общения;

- Отличное знание ПК, MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, Интернет) специального служебного программного обеспечения;

- Трудоустройства согласно Трудовому Кодексу КР;

- Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 часов;

- Корпоративная мобильная связь;

- Комфортное рабочее место в современном офисе в центре города;

- Дружный, креативный и творческий коллектив;

- Интересные задачи и возможность для профессионального роста.