Главный специалист в Центр регуляторного Комплаенса

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)

Главный специалист в Центр регуляторного Комплаенса

Москва, улица Клары Цеткин, 4А

Метро: Балтийская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Обеспечение исполнения Банком требований FATCA/CRS;
  • Разработка и поддержание в актуальном статусе ВНД Банка по FATCA/CRS;
  • Раскрытие информации по FATCA/CRS на сайте Банка, подготовка и направление ежегодных отчетов по FATCA/CRS;
  • Взаимодействие с работниками Банка по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA/CRS;
  • Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;
  • Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Банка по FATCA/CRS;
  • Участие в разработке требований к автоматизации процессов в части FATCA/CRS, мониторинг динамики жалоб клиентов, подготовка ежеквартального отчета СВК по жалобам;
  • Взаимодействие с ЦЗК в части деятельности, направленной на уменьшение количества обоснованных жалоб со стороны клиентов.
Требования:
  • Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго;
  • Уверенный английский язык.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Чайна Констракшн Банк
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • до 280000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Компания Пачоли
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ЗЕНИТ, банк
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Ozon
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Россельхозбанк
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

ИК РИКОМ-ТРАСТ

Специалист по ПОД/ФТ

ИК РИКОМ-ТРАСТ

Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

АйСиБиСи Банк
Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию