Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ)

Обязанности:

• Анализ клиентов на предмет их подозрительности;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее 1,5 лет в сфере ПОД/ФТ;
• готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия сотрудника в декретном отпуске). При успешном сотрудничестве готовы рассмотреть возможность трудоустройства на постоянную ставку;
• навыки работы с большими массивами данных.